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為釐清兆豐銀案,北檢23日約談蔡友才到案說明,訊後諭令限制出境、出海及小三通,並由他字案轉列偵字案被告;另外,也以證人身分傳臺北市北投區附近銀行喚徐光曦,最後訊後請回。
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元)。
(中央社記者游凱翔台北25日電)台北地檢署偵辦兆豐銀案臺中市西區理財銀行推薦新北市三重區銀行推薦高雄市鳳山區附近銀行新竹縣新埔鎮外匯定存推薦高雄市路竹區外匯理財推薦新北市新店區定存銀行推薦>新北市樹林區銀行分行桃園市桃園區外匯定存推薦>臺南市安定區外匯推薦銀行>臺南市學甲區銀行分行,繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦後,今天再以證人身分高雄市田寮區理財銀行推薦傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿釐清案情。
北檢表示,新北市平溪區外匯推薦銀行臺南市左鎮區銀行推薦>臺南市新化區定存銀行推薦今天再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿到案說明,至於臺北市中山區外匯理財推薦>高雄市林園區外匯定存是否違反銀行法、洗錢防制桃園市龍潭區投資外匯法及金控法,仍待釐清。1050825
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